根据市委统一部署，2024年4月12日至5月17日，市委第五巡察组对中共泸州市城市建设投资集团有限公司委员会（以下简称：城投集团党委）进行了巡察，7月26日，市委第五巡察组向城投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察反馈问题集中整改进展情况予以公布。
一、城投集团党委落实巡察整改主体责任情况
城投集团党委对巡察组指出的问题和提出的要求，高度重视，诚恳接受，坚决整改，始终坚持高标准、严要求，切实抓好整改任务落实。
（一）统一思想认识，加强组织领导。城投集团党委高度重视巡察整改工作，党委书记、董事长第一时间主持召开党委会议就巡察整改工作进行了专题研究部署，原原本本学习反馈意见，认认真真领会整改要求，仔仔细细剖析问题原因，从思想认识、规矩意识、工作作风以及机制建设等方面深挖问题根源。成立了巡察整改落实工作领导小组，党委书记、董事长任组长，集团领导班子成员为副组长，部门及子公司主要负责人为成员，领导小组办公室设在行政运行中心，领导小组负责巡察整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。
（二）细化工作任务，落实整改责任。集团党委坚持问题导向，针对反馈意见细化分解整改措施，制定了整改方案，分解了整改清单，建立了保障机制，明确责任领导、责任部门、整改时限、整改措施、整改目标，做到主动认领、对号入座、高效落实。各责任单位和部门将整改任务分解到项、责任到人，确保整改工作紧扣节点，有效推进。
（三）强化督查指导，务求整改实效。城投集团党委按照突出重点、把握进度、强化跟踪、全面从严的整改要求，定期督查整改落实情况，对整改落实情况适时进行分析研判，加强对整改工作的督促检查，确保整改工作按时保质保量推进。相关责任领导、责任单位和部门严格对照存在问题，逐个深入研究，加快推进整改进程。
二、党委主要负责人落实巡察整改第一责任人职责情况
集团党委书记对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办，班子成员按照“一岗双责”要求，切实加强对分管部门和联系子公司整改工作的指导把关，各部门、子公司各司其责、主动担当，形成同心协力、上下联动的整改工作氛围，全力推动整改工作落细、落实。先后多次组织相关部门、子公司召开整改工作专题会议，对照巡察反馈意见逐项、逐条、逐句进行梳理分解和研究讨论，深刻剖析问题产生原因，提出针对性整改措施，研究制定整改方案，不断修改完善，明确“责任书”“时间表”和“路线图”，整合资源，形成合力，统筹推进落实，使整改工作件件落到实处，件件抓出实效。
三、巡察反馈问题整改落实情况
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况
1.贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述不到位。
（1）未将党的领导政治优势充分转化为企业高质量发展优势。
①关于“集团党委主营业务竞争力不足。”问题
整改情况：一是全力争创AA+。2024年5月，在城投集团为主体的基础上组建成立了两江控股集团。2025年1月，两江控股集团成功获评AA+主体信用评级。二是力争2025年12月前将中塔建筑公司提升为建筑工程施工总承包一级企业，主动参与市场化投标工作。
②关于“未发挥广告特许经营权优势。”问题
整改情况：一是整理形成10类客户88家单位目录，形成专项方案营销17个，促销方案3个。二是充分调研，形成广告行业市场调研报告1份，初步选点9个，拟建设15块广告牌面。
③关于“编制‘十四五’发展规划未报市国资委审核。”问题
整改情况：一是集团公司已对经办部门负责人进行了批评教育。二是组织报送部门全体人员集中学习了相关制度。三是根据集团主责主业和未来发展战略布局，提前谋划十五五发展规划，提前做好与市国资委的沟通汇报。
④关于“金融板块偏离‘服务建筑产业链上下游企业’定位。”问题
整改情况：一是金融板块围绕市委市政府“一体两翼”特色发展战略，积极支持泸州重点项目建设；二是从2024年7月起已严禁开展粮食及医疗等非主营业务；三是集团已将传统金融业务与供应链业务做板块分离。
⑤关于“公司‘市场化、实体化’转型还有差距。”问题
整改情况：一是河道疏浚综合利用项目待市政府完成整改涉河方案并报批。二是市政府常务会审议通过《关于整合提升绿化国有资产工作的实施意见》。三是智慧停车项目正在推进申请调价程序；四是城投集团围绕全市普惠托育服务工作做实做好“一老一小”惠民服务。
（2）践行为人民服务宗旨意识不够。
①关于“面对群众反映强烈的问题，集团党委未开展专项治理，未建立长效机制。”问题
整改情况：一是集团党委印发了《关于进一步加强群众工作的通知》，已开展“回头看”专项清理自查。二是从2024年开始，集团公司将群众工作办结率、满意度纳入各部门、各子公司的年度工作考核。三是已建立完善定期分析研判机制，
②关于“民兴友邻中心项目至今未开工。”问题
整改情况：一是积极对接属地街道解决群众生活不便的问题。二是加快项目前期工作，计划2025年7月开工建设。三是切实做好群众关心关切问题的沟通疏导。
③关于“智慧停车系统出现订单不准确现象、归属权争议、群众投诉。”问题
整改情况：一是对智慧停车一体化平台功能进行升级，通过开展人工稽核、巡检员“业务专题培训”，预防错单、漏单现象。二是通过合作形式解决了部分小区归属权矛盾纠纷。三是通过“酒城易泊”公众号、APP、小程序开展停车业务宣传。
（3）坚持“两个一以贯之”有明显差距。
①关于“党对国有企业的领导层层弱化。”问题
整改情况：一是集团党委召开集中学习研讨会，学习习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述；二是严格按照“双向进入、交叉任职”领导体制要求落实工作。三是印发学习了《“三重一大”决策制度实施办法》《重大事项决策权责清单》《关于进一步做好党委会、董事会、总经理办公会上会准备有关事项的通知》。
②关于“下属混改企业总经理、副总经理人选未经集团党委集体研究决策、考察等相关程序。”问题
整改情况：一是已建立完善混改企业民营方委派领导干部的考察任用制度。二是对混改民营企业股东委派管理人员进行了清理，并建立完善了台账管理。
③关于“未建立科学完善的现代企业制度。”问题
整改情况：一是已独立成立审计部；二是制定印发了《关于进一步规范董事会专门委员会工作流程的通知》，持续推进董事会各专门委员会规范运作。
④关于“合规体系建设不科学不完善。”问题
整改情况：一是已按照市国资委《关于加强市属国有企业融资担保管理的指导意见》（泸国资委发〔2024〕21号）文件要求，修订印发《担保管理办法》。二是电气科技公司已建立完善《备用金管理制度》《规范费用报销标准化操作流程》等制度。四是关于富顺爱心医院融资租赁本息未收回、担保余额事宜，金融板块已按市国资委监管提示函要求，拟定了问题整改推进计划表。
2.贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委工作要求力度不够。
（1）防范化解重大风险还有差距。
①关于“集团资产使用率不高，经营风险高，债务风险高。”问题
整改情况：一是2024年9月30日已拟定完成《低效无效资产处置方案》报送市国资委，待市国资委反馈意见。二是集团公司已督促市政建设公司依法合规市场化处置现有闲置石材。
②关于“金融板块业务经营风险较高。”问题
整改情况：一是对该笔业务经办人员、业务主管、风险控制负责人、分管领导按其履职责任分别提出了处理建议，待市国资委审核通过后按规定进行处理。二是金融板块对新发生的各类业务严格进行风险审查，严格按期开展保后（租后）检查。三是进一步加强对风险及代偿客户的租后、贷后检查，采取约谈、走访、诉讼等方式化解风险。四是已建立完善《消费者保护条例》《重大事项报告制度》《关联交易报告制度》等制度。五是加强对员工思想素质教育及业务能力培训。六是对到期未兑付商票启动诉讼程序。
③关于“出现紧急融资情况。”问题
整改情况：一是严格按照“一企一策”债务风险化解要求开展工作，保障按时化解债务风险；二是目前已完成AA+主体信用评级。
（2）贯彻落实安全环保责任制力度不够。
①关于“存在重点领域安全制度不健全、风险评估不全、执行不严等。”问题
整改情况：一是集团公司已梳理完善安全环保管理制度及应急预案。二是督促下属涉及相关安全风险单位制定印发了窒息中毒事故现场处置方案、起重伤害事故现场处置方案，并按要求组织应急演练。
②关于“建科公司所在办公楼、实验楼处于违建状态，一直未完善相关手续。”问题
整改情况：一是建材科技公司已对办公楼、实验楼的防雷接地设施进行检测，此后将每年开展防雷接地设施检测；同时。二是继续积极寻求市住建局、市自规局等有关部门支持，妥善处理租用土地上的建筑物手续相关事宜。
③关于“兴绿园林公司意外事故，汛期值班日志空白。”问题
整改情况：一是重新修订印发了《突发事件信息报送工作制度》《维护作业安全环保管理规定》。二是制定印发了《汛期值班管理制度》，集团公司安委办先后对各子公司安全生产、汛期值班等工作开展情况进行了检查督查。
④关于“古蔺勇华矿区运输道路坡陡弯多路窄，存在安全生产风险隐患。”问题
整改情况：一是勇华建材公司矿区道路已新增设置了限速、警示标志共6块，已完成安装减速带20米。二是集团公司在开展安全检查时，重点加强了施工现场安全检查力度，确保施工现场安全隐患早发现，早整改，严防安全事故发生。
（3）意识形态责任制落实不够。
①关于“未及时调整意识形态工作领导小组成员名单，未将意识形态纳入干部职工考核等”问题
整改情况：一是已制定印发城投集团《意识形态（网络意识形态）工作责任制实施方案（修订版）》。二是已修订完成《员工绩效考核管理制度》，将意识形态工作纳入干部职工考核。三是已对所管理党支部开展了意识形态工作专项督查。四是结合实际研究制发了《关于当前两江控股集团意识形态领域形势通报》。
②关于“意识形态阵地建设管理存在薄弱环节。”问题
整改情况：一是修订印发了《新媒体平台管理办法》。二是注销了公司新浪微博账号，并及时更新了官网相关栏目信息。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题
3.党委班子落实全面从严治党主体责任不到位。
（1）党委主体责任和主要负责人“第一责任人”责任落实不到位。
①关于“党委未将严的主基调贯彻落实到细处”问题
整改情况：一是对相关人员进行了谈话提醒。二是集团党委通过党委理论学习中心组、党委会“第一议题”对习近平总书记关于党的自我革命的重要思想等论述进行了学习，进一步树牢责任意识。三是严格按照有关规定要求对外招聘人员进行考察。四是7个党支部认真开展了《国有企业管理人员处分条例》等条例法规的学习，促进党员干部员工知法、懂法、守法。
②关于“集团党委对内部频发的苗头性、倾向性问题不够敏感，警示教育工作较为滞后。”问题
整改情况：一是集团党委所属7个党支部分别组织全体党员干部和职工观看了酒驾醉驾警示案例，每名干部员工再次签订了杜绝酒驾醉驾承诺书。二是集团党委副书记、纪委书记牵头，对子公司干部职工开展了专项排查督查。
③关于“对班子成员履行党风廉政建设情况提醒、督促、检查不够。”问题
整改情况：一是集团党委书记、董事长组织集团班子成员、集团各部门负责人、各子公司董事长和党支部书记认真学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等内容，对班子成员履行党风廉洁建设情况进行了谈话提醒。二是对班子成员开展了谈心谈话，今后将常态化对班子成员开展谈心谈话。
（2）关于“班子成员全面从严治党‘一岗双责’落实不到位”问题
整改情况：一是班子成员分别到联系子公司开展了调研，及时了解和处置化解子公司重点难点问题；二是集团党委书记、董事长对从严治党“一岗双责”落实不到位同志开展了谈话提醒，并对集团其他班子成员开展了谈心谈话。
4.纪检监察机构履行监督责任落实不到位。
（1）监督执纪缺乏主动作为，问责处理宽容。
①关于“主动监督、靠前监督意识不强，对关键岗位、关键环节的监督力度不够。”问题
整改情况：一是党委副书记、纪委书记组织纪检干部再次深入学习理解《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。二是再次对重点、关键岗位廉洁风险点排查工作进行复查，深挖关键岗位、重点环节廉洁风险问题；三是主动参与了审计、财务、资产、工程等部门日常工作；四是开展了工程建设、资金管理、招标投标、物资采购、选人用人等重点领域、重点岗位的廉洁审查排查。
②关于“对兴绿园林公司职工违规报销购烟及茶叶费用问题，仅对其本人开展批评教育。”问题
整改情况：一是兴绿园林公司组织召开党性教育、廉洁教育工作会，会上对该事项涉及相关人员开展了批评教育。二是各党支部结合开展违反“中央八项规定”精神专项整治工作，学习了中央八项规定精神及其实施细则以及公司相关管理制度等。三是行政运行中心牵头对集团本部及各子公司贯彻落实执行“中央八项规定”精神工作进行了督查。
（2）纪检监察队伍能力不足。关于“集团公司、各子公司现有专兼职纪检干部人员变动频繁，业务培训不到位。”问题
整改情况：一是对集团本部及7个党支部兼职纪检人员进行了优化调整。二是在2024年8月、10月分别开展了一期纪检监察业务培训，进一步提高纪检监察队伍专业素质和履职能力。
5.依法廉洁用权有风险，执行中央八项规定精神不严格。
（1）经营行为不规范。
①关于“贯彻落实中央《关于加快建设全国统一大市场的意见》不彻底。”问题
整改情况：一是集团公司已完成采购制度梳理并修订印发。二是兴绿园林公司结合《关于加快建设全国统一大市场的意见》精神，已重新修订了《采购管理制度》。
②关于“勇华公司工资总额未纳入集团工资总额体系。”问题
整改情况：一是2023年12月，集团公司对相关责任人进行了组织处理；二是集团公司人力资源部已与市国资委考评科沟通，从2024年1月起将勇华公司纳入集团工资总额管理。
③关于“进行往来转款后统筹集团使用。”问题
整改情况：为保证债务可持续转化，不发生债务风险，一是拟将两江新城置业有限公司划转至两江控股集团、将智同重交公司与益川江公司股权整合。二是积极与市财政局对接积极争取化债资金。三是企业管理中心、财务管理中心对各子公司合规管理工作进一步加强监管检查。
（2）部分制度落实不到位。
①关于“集团制定《合规管理办法》后至今未明确重点风险岗位人员、制定职责清单。”问题
整改情况：一是已制定印发《重点风险岗位合规职责清单》；二是已开展财务合规培训，全体干部员工已签署《合规承诺书》；三是今后每年度定期检查重点风险岗位人员合规履职情况，并与相关部门协同推进合规履职考核工作。
②关于“未按规定开展投资项目后评价工作。”问题
整改情况：一是按照投资管理办法的要求，进一步建立健全投后评价机制。二是根据项目后评价资料准备情况，2025—2029年平均每年选取3个项目开展投资后评价，5年内完成剩余15个项目投资后评价工作。
③关于“公车管理不严格，办公面积超标。”问题
整改情况：一是经自查清理，集团及各子公司租用公务用车均按照实际业务需求配置。二是2024年9月起，金融板块严格履行集中派车制度，逐步减少临时增加派车。三是按照车辆管理制度和财税规定，两江新城公司全面清理车辆租赁相关资料（租金测算表、财务折旧信息、租赁台账等），后续严格按照相关规定开展车辆租赁业务。四是严格按照过紧日子的相关要求配置办公室。
④关于“兴绿园林公司公车管理机制不健全。”问题
整改情况：一是兴绿园林公司已重新修订印发《公车管理制度》。二是兴绿园林公司对涉及的驾驶员，负责审核把关的综合部负责人及财务部负责人开展批评教育，对其余驾驶人员提出了工作要求。三是进一步加强油料管理，采取专人监督、分区管理、专卡专用、定点加油、建立台账等方式，确保油料安全、节约、合规的使用。
⑤关于“报销不规范。”问题
整改情况：一是行政运行中心对经办人员进行了批评教育，退回报销金额。二是全集团组织开展了“加强财务合规、推动企业稳健发展”专题培训，进一步学习了费用报销标准化操作流程。
⑥关于“未严格落实接待规定。”问题
整改情况：集团公司修订了《商务招待管理办法》，进一步规范商务接待管理工作，杜绝此类情况再次发生。
⑦关于“住宿费用超标。”问题
整改情况：一是超标部分费用已由个人自行承担。二是集团公司对差旅费报销开展了专项督查检查，没有发现住宿费超标的情况。
（3）官僚主义反弹
①关于“集团明确考勤制度只适用于员工。”问题
整改情况：一是重新修改了考勤管理制度，制度适用范围为公司高管及全体员工，该制度已于2023年9月修订印发；二是今后将严格按考勤管理制度实施考勤。
②关于“兴绿园林公司多数班子成员在办公室设置固定讯铃。”问题
整改情况：一是7月30日，兴绿园林公司已将全部讯铃予以拆除。二是对集团及其他各子公司开展了清理排查，没有安装讯铃的情况。
（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况
6.落实党建主体责任不到位。
（1）党委落实党建主体责任不到位。
①关于“班子成员对基层党建工作缺少主动性和积极性。”问题
整改情况：一是集团党委理论学习中心组于8月30日召开集中学习研讨会，与会人员集中学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党支部工作条例（试行）》等条例，进一步增强党委班子成员对党建工作的重视程度和强化主责主业意识。二是2024年9月，已按程序成立电气科技公司党支部。三是机关党支部已调整补充了2名委员。四是2024年10月，集团党委已建立完善《集团各党支部基本情况台账》。
②关于“组织管理不到位，未核实其党员身份。”问题
整改情况：一是2024年9月12日，蒋波同志党组织关系已转接到了两江新城公司党支部。二是集团党委副书记、纪委书记分别对两江新城公司党支部书记、总经理进行了谈话提醒。三是已印发《关于开展党员组织关系梳理排查工作的通知》，明确新入职人员的党组织关系转接核实工作流程。
③关于“‘三重一大’落实不到位。”问题
整改情况：一是每月将全集团资金预算情况（包括收支、存量资金存放等）报资金管理委员会审批通过后执行。二是2024年对《存量资金使用效益方案》中闲置货币资金运营管理方案进行了细化。三是修订完善了《资金运营管理办法》。
④关于“下属两江新城公司未严格执行集团党委会和董事会决议，所支付诚意金回收困难。”问题
整改情况：一是两江新城公司已按照市国资委监管提示函要求，拟定了问题整改推进计划表，涉及相关人员责任追究正在核查处理。二是两江新城公司已将该事项列入绿地成都置业公司股权退出清算审计，待股权退出方案经批准后，在股权交割时一并解决该笔资金。
（2）双重组织生活制度落实不到位。
关于“班子成员未以普通党员身份积极参加党支部主题党日”问题
整改情况：一是集团党委理论学习中心组于8月30日召开集中学习研讨会，集中学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。二是严格执行双重组织生活制度，集团领导班子成员以普通党员身份参加机关支部组织生活。三是印发《关于进一步规范基层党支部党的组织生活制度的通知》，并督促各党支部加强学习，推动党支部组织生活更加规范有序。
（3）民主集中制落实不到位。
关于“党委书记未坚持末位发言制度。”问题
整改情况：一是党委书记及班子成员进一步深刻领会贯彻民主集中制的重要意义，执行中的自觉性和坚定性进一步增强。二是集团党委会议严格执行民主集中议事规则和党委书记末位发言制度。
7.选人用人和人才工作还存在问题。
（1）干部选任还有短板。
①关于“选人用人程序不严。”问题
整改情况：严格按照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈泸州市属企业领导人员管理办法（试行）〉的通知》《市级部门科级干部选拔任用操作程序》相关程序要求，干部提任动议前后，提前征求纪委党风廉政意见。
②关于“干部人事档案不够规范”问题
整改情况：一是严格按照干部档案管理有关规定，对存在资料缺失的情况进行了核实补充；二是对干部人事档案资料，严格按照“一人一册”的要求加强归类规范管理。
③关于“选任兼职人员时未统筹考虑。”问题
整改情况：一是对兼职进行了梳理，重新按程序进行报批；二是建立完善了集团中层干部、子公司高管及中层干部兼职台账。
（2）人才队伍建设有短板。
①关于“引才渠道拓展方面欠缺”问题
整改情况：一是积极拓展前程无忧、智联招聘等引才渠道，严格按招聘程序把好引才入口关。二是根据《后备干部培养管理办法》，2024年10月已建立四级后备人才库81人，为集团公司人才队伍建设及干部选任奠定坚实基础。
②关于“集团干部队伍递进培育梯次不分明。”问题
整改情况：一是针对集团不同层级人才队伍，设置长效且有针对性培训计划并组织实施系统性培训；二是已建立以老带新、以工带学的学习交流机制。三是已优化完成营销、策划绩效考核激励约束机制，进一步激发员工工作积极性，助力公司业绩提升。
（四）聚焦巡察整改和成果运用情况
8.整改主体责任落实不到位。
对2020年市委巡察反馈需要长期整改的问题，后续跟踪推动不够、持续整改用力不够，对下把关不严。
①关于“备用金超过集团2万元限额规定。”问题
整改情况：一是建材科技公司修订完善《备用金管理制度》，将备用金最高限额修改为2万元。二是兴绿园林公司结合经营实际制定了《备用金管理制度》，并报集团公司备案。
②关于“对部分问题以补充签字程序等错误行为整改未发现。”问题
整改情况：一是针对后续错误整改事项，已对相关责任人开展了批评教育；二是按照整改要求，今后严格落实差旅费报销审批制度（实施先审批、后出差、OA审批管理）。
③关于“对违规购买香烟问题整改中仅批评教育经办人。”问题
整改情况：一是对该事项涉及相关人员开展了批评教育。二是同步组织全体人员学习了中央八项规定精神和公司管理制度，要求举一反三，以严的基调杜绝此类问题的发生。
④关于“招投标、采购资料归档混乱。”问题
整改情况：一是对招投标部门负责人、档案资料管理人员，采购部负责人、档案资料管理人员进行了批评教育；二是修订完善《档案管理制度》，由专人负责档案管理。
⑤关于“内部审计发现涉及子公司33个问题未整改完成。”问题
整改情况：未整改完成的33个问题，目前已有7项已完成整改，26项正在整改。后续按照公司审计发现问题整改管理办法等相关规定，强化督促，动态推进。
9.部分问题整改成效不明显。
上轮巡察反馈仍有6个问题整改不到位。
①关于“上轮巡察反馈‘城市基础设施建设项目专项资金未专款专用’整改进度慢。”问题
整改情况：集团公司已于2024年11月21日完成城建基金到期债务兑付。
②关于“上轮巡察反馈‘违规解决原市财评中心主任等人外出考察产生费用问题’”问题
整改情况：一是2016年4月，兴绿园林公司、市园林局共同邀请市财政评审中心对武汉园博会泸州园进行财评回访和对武汉城市建设开展学习考察，作为邀请方，兴绿园林公司承担了市财政评审中心主任肖立等人外出考察产生费用，市园林局自行在本单位报销了相关费用。二是兴绿园林公司召开了党性教育、廉洁教育工作会，要求加强出差和财务审核报销。
③关于“制度修订后仍然违反政策规定。”问题
整改情况：一是2021年3月22日，集团公司重新修订印发了《工程建设项目招标及采购管理制度》。二是2024年5月31日，集团公司举办了“招标采购全流程风险管理与审计实务”专题培训。2024年10月11日，集团公司开展了“加强财务合规，推动企业稳健发展”专题培训。三是勇华建材公司再次组织开展了采购制度专题学习，了解熟悉招采流程，杜绝此类问题的发生。
④关于“上轮巡察反馈‘违规发放津补贴’”问题
整改情况：一是已将违规刷卡费用519元退还公司账户。二是集团本部及各子公司结合开展违反“中央八项规定”专项整治工作分别开展了警示教育，同时加强此类问题的督查检查，防止类似问题再次发生。
⑤关于“上轮巡察反馈违规拆借资金”问题
整改情况：一是静态交通公司于2022年10月归还了该笔借款，对财务分管领导、财务部经理进行了批评教育。二是集团公司组织财务分管领导和财务部工作人员开展了资金拆借相关制度学习培训。三是集团公司已拟定了对全资子公司和混改子公司向集团本部借款或其他子公司借款，报集团审议的流程，并将该条款纳入《下属子公司重大事项决策权责清单》。
⑥关于“融资担保公司接待被担保客户。”问题
整改情况：一是经查，融资担保公司接待建筑业总部基地特级企业（金匠建设集团），金匠建设集团因业务问题咨询到融资担保公司做具体交流，融资担保公司进行了对口接待。二是集团财务管理中心开展了“加强财务合规底线思维、推动企业稳健发展”专题培训。三是集团公司重新修订了《商务接待管理实施细则》，按照《细则》开展了2020—2024年商务接待费清理排查工作，没有发现超标准商务接待的情况。四是针对此次接待事项认真举一反三，严格遵循厉行节约的原则开展商务接待。对不符合商务接待要求的原则安排在公司食堂用餐，确需在外就餐的，按照人均不超过30元/人安排，不得使用酒水。
四、下一步工作打算
针对市委第五巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强长效机制建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对需要修订完善的制度，瞄准易发多发风险点，抓住关键环节，突出重点部位，推进制度创新，堵塞制度漏洞；对不科学不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不敢腐、不能腐、不想腐的廉洁风险防控体系，营造风清气正的良好政治生态。
中共泸州市城市建设投资集团有限公司委员会
2025年2月10日
